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¿Cómo se garantiza la confidencialidad durante investigaciones internas de compliance en empresas argentinas?
Durante investigaciones internas, la confidencialidad se asegura estableciendo protocolos estrictos. Se limita el acceso a la información solo a personas necesarias para la investigación, y se implementan medidas de seguridad tecnológica y física para evitar filtraciones de información.
¿Cómo se realiza el trámite para solicitar la Exención del Impuesto a las Ganancias por venta de acciones de empresas argentinas en Argentina?
La Exención del Impuesto a las Ganancias por venta de acciones de empresas argentinas en Argentina se tramita en la AFIP. Los requisitos incluyen presentar el formulario correspondiente y cumplir con ciertos criterios, como mantener la inversión por un período mínimo. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a las Ganancias sobre las ganancias obtenidas por la venta de acciones de empresas argentinas. Este beneficio busca incentivar la participación en el mercado de valores y aliviar la carga fiscal para los inversores.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas de confidencialidad en un contrato de venta de servicios de investigación y desarrollo en Argentina?
En contratos de venta de servicios de investigación y desarrollo en Argentina, las cláusulas de confidencialidad son cruciales. Estas cláusulas deben detallar las restricciones sobre la divulgación y el uso de información confidencial durante y después de la prestación de los servicios.
¿Cómo se ajusta el KYC en Argentina para abordar la inclusión financiera y las necesidades de los no bancarizados?
El KYC en Argentina se adapta para abordar la inclusión financiera y las necesidades de los no bancarizados. Se promueven enfoques flexibles que permiten la identificación a través de diversas formas de documentos y, en algunos casos, mediante la participación de intermediarios de confianza. Esto facilita que aquellos que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales puedan participar en transacciones financieras de manera segura.
¿Existe alguna restricción específica en la verificación de antecedentes en el sector financiero en Argentina?
Sí, en el sector financiero en Argentina, la verificación de antecedentes puede estar sujeta a regulaciones más estrictas debido a la sensibilidad de la información financiera. Se pueden aplicar requisitos adicionales para garantizar la integridad y confiabilidad de los empleados en este sector.
¿Cuál es el proceso para obtener la residencia para profesionales del ámbito de la arquitectura argentina en España?
El proceso para obtener la residencia para profesionales del ámbito de la arquitectura argentina en España puede implicar la validación de títulos, la acreditación de la experiencia laboral en el diseño arquitectónico y el cumplimiento de requisitos establecidos por los colegios profesionales y las autoridades competentes.
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