KOCHAN YANINA MARISEL (Contribuyente AFIP | 27325675XXX)

Perfil del contribuyente KOCHAN YANINA MARISEL - 27325675XXX

CUIT 27325675XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el sector de la salud y farmacéutico en Argentina, se maneja la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones específicas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo procesos de identificación de clientes, reportar transacciones sospechosas y aplicar medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido de actividades relacionadas con la salud y la farmacia para el lavado de dinero.

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