KORTYLISIEC CRISTIAN LEONEL (Contribuyente AFIP | 20265487XXX)

Perfil del contribuyente KORTYLISIEC CRISTIAN LEONEL - 20265487XXX

CUIT 20265487XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda legalmente el delito de secuestro en Argentina?

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Argentina se asegura de que las instituciones financieras apliquen debida diligencia en la identificación de clientes PEP mediante la imposición de regulaciones estrictas. Se establecen protocolos claros que exigen la identificación exhaustiva de clientes que puedan tener la condición de PEP. Las instituciones financieras implementan sistemas y procesos de monitoreo continuo para actualizar y verificar la información de sus clientes. Además, se promueve la capacitación del personal para aumentar la conciencia sobre la importancia de la debida diligencia en la identificación de clientes PEP. La supervisión activa por parte de las autoridades garantiza el cumplimiento riguroso de estas medidas.

¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en términos de mantenimiento de áreas comunes en propiedades compartidas en Argentina?

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