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¿Cuáles son los métodos de validación de identidad en el acceso a servicios de membresía y programas de lealtad en Argentina?
En servicios de membresía y programas de lealtad, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI y la asociación con datos personales registrados. Además, se pueden implementar sistemas de puntos y recompensas vinculados a la identidad del titular para garantizar beneficios exclusivos.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el sector de las telecomunicaciones en Argentina?
En el sector de las telecomunicaciones, la validación de identidad es esencial para la activación de servicios. Se requiere la presentación del DNI y, en algunos casos, se realizan verificaciones adicionales, como la confirmación de información personal o la validación biométrica, para prevenir el uso fraudulento de servicios telefónicos.
¿Cuáles son las medidas de protección de datos implementadas durante la recopilación y almacenamiento de información sobre contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de protección de datos, como cifrado y acceso restringido, para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información recopilada sobre contratistas. Estas medidas cumplen con las regulaciones de privacidad y evitan posibles filtraciones o mal uso de la información.
¿Cómo se promueve la transparencia en la propiedad de empresas para prevenir el uso de compañías fantasma en operaciones de lavado de dinero en Argentina?
La promoción de la transparencia en la propiedad de empresas es fundamental para prevenir el uso de compañías fantasma en operaciones de lavado de dinero en Argentina. Se han implementado regulaciones que exigen la identificación de los beneficiarios reales de las empresas y la creación de registros públicos accesibles. Estas medidas buscan disuadir el uso de estructuras opacas y facilitar la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Cómo se regula la tenencia compartida en casos de conflictos entre los padres en Argentina?
La tenencia compartida en casos de conflictos entre los padres en Argentina se puede establecer mediante acuerdo mutuo o por decisión judicial. El juez evaluará el interés superior del menor y buscará garantizar la participación activa de ambos progenitores en la crianza, siempre que sea beneficioso para el niño.
¿Qué acciones puede tomar la AFIP contra los deudores de impuestos en Argentina?
La AFIP puede iniciar juicios de ejecución fiscal, embargar cuentas bancarias y bienes, y tomar otras medidas legales para recuperar las deudas tributarias en Argentina.
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