LABORDA GUSTAVO FABIAN (Contribuyente AFIP | 20274409XXX)

Perfil del contribuyente LABORDA GUSTAVO FABIAN - 20274409XXX

CUIT 20274409XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en casos de embargos en Argentina?

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La adopción de medidas de prevención del lavado de dinero en instituciones educativas y centros de investigación en Argentina se fomenta mediante la promulgación de regulaciones específicas. Estas instituciones deben implementar políticas de identificación de fondos, reportar actividades sospechosas y establecer medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF garantiza que estas medidas se apliquen de manera efectiva, contribuyendo así a prevenir el uso indebido de instituciones educativas para actividades ilícitas.

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