LALLANA NORMA BEATRIZ (Contribuyente AFIP | 23214979XXX)

Perfil del contribuyente LALLANA NORMA BEATRIZ - 23214979XXX

CUIT 23214979XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La adopción de medidas de prevención del lavado de dinero en cooperativas y entidades de economía social en Argentina se fomenta mediante la promulgación de regulaciones específicas. Estas entidades deben implementar políticas de identificación de fondos, reportar actividades sospechosas y establecer medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF garantiza que estas medidas se apliquen de manera efectiva, contribuyendo así a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas.

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