LARA YANINA DAIANA (Contribuyente AFIP | 27358196XXX)

Perfil del contribuyente LARA YANINA DAIANA - 27358196XXX

CUIT 27358196XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Argentina ha implementado medidas específicas para abordar el riesgo de que las PEP utilicen empresas fantasma para ocultar activos. Se exige una mayor transparencia en la propiedad y estructura accionarial de las empresas, y las autoridades vigilan de cerca cualquier indicio de creación de empresas ficticias. La colaboración con entidades financieras y la verificación rigurosa de transacciones comerciales son componentes clave para detectar y prevenir el uso de empresas fantasma con fines ilícitos.

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