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¿Cómo se abordan los riesgos de ciberseguridad en la debida diligencia para inversiones en empresas de tecnología financiera (fintech) en Argentina?
En empresas de tecnología financiera, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos de ciberseguridad. Esto implica revisar la robustez de los sistemas de seguridad digital, evaluar la capacidad para proteger datos financieros sensibles y garantizar la conformidad con regulaciones específicas del sector financiero en Argentina relacionadas con la seguridad de la información. Además, es crucial entender cómo la empresa se adapta a las amenazas cibernéticas emergentes y cómo gestiona incidentes de seguridad de datos.
¿Cómo se fomenta la adopción de tecnologías de verificación remota en el proceso de KYC en Argentina?
La adopción de tecnologías de verificación remota en el proceso de KYC en Argentina se fomenta mediante la promoción de regulaciones y directrices claras que respalden la implementación de estos métodos. Las instituciones financieras pueden liderar iniciativas piloto para demostrar la eficacia y seguridad de la verificación remota. Además, la comunicación proactiva sobre los beneficios, la simplicidad y la conveniencia de estos métodos puede incentivar a los clientes a adoptar la verificación remota de manera positiva.
¿Cuáles son las principales leyes de cumplimiento normativo en Argentina que las empresas deben tener en cuenta?
En Argentina, las empresas deben prestar especial atención a leyes como la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley Antilavado de Dinero, y la Ley de Defensa de la Competencia, entre otras. Estas leyes abordan aspectos clave del cumplimiento normativo.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas de confidencialidad en un contrato de venta de servicios de investigación y desarrollo en Argentina?
En contratos de venta de servicios de investigación y desarrollo en Argentina, las cláusulas de confidencialidad son cruciales. Estas cláusulas deben detallar las restricciones sobre la divulgación y el uso de información confidencial durante y después de la prestación de los servicios.
¿Existe un límite de tiempo para reclamar pensiones alimenticias atrasadas en Argentina?
En Argentina, no existe un límite de tiempo específico para reclamar pensiones alimenticias atrasadas. Sin embargo, es recomendable presentar la demanda tan pronto como sea posible para evitar complicaciones y asegurar que se tomen medidas oportunas. El juez considerará las circunstancias específicas del caso al determinar las pensiones atrasadas, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el incumplimiento.
¿Cuáles son las mejores prácticas para realizar auditorías internas de cumplimiento normativo en empresas argentinas?
Las auditorías internas son esenciales para evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento. Las empresas argentinas deben llevar a cabo auditorías periódicas, revisar la implementación de políticas y procedimientos, identificar áreas de riesgo y tomar medidas correctivas. La transparencia y la colaboración con auditores internos son clave para fortalecer el cumplimiento normativo.
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