LAURIA DANIELA SOLEDAD (Contribuyente AFIP | 27320317XXX)

Perfil del contribuyente LAURIA DANIELA SOLEDAD - 27320317XXX

CUIT 27320317XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se regulan las condiciones de aceptación en un contrato de venta de sistemas de software a medida en Argentina?

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La solicitud de antecedentes judiciales de una persona extranjera por parte de un ciudadano argentino puede estar sujeta a restricciones y requerir autorización legal.

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Los desafíos asociados con la identificación de empresas pantalla utilizadas por PEP en Argentina se abordan mediante medidas específicas de debida diligencia. Las instituciones financieras y las autoridades supervisan de cerca la estructura accionarial y las transacciones comerciales para detectar posibles empresas pantalla. Se fomenta la colaboración internacional para obtener información sobre empresas registradas en jurisdicciones extranjeras. Además, se implementan sanciones y penalidades significativas para disuadir el uso de empresas pantalla con fines ilícitos. La actualización constante de las regulaciones mejora la eficacia en la identificación de estas prácticas.

¿Puede un embargo afectar a bienes que están fuera del país en Argentina?

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