LEGUIZAMON CARLOS RAFAEL (Contribuyente AFIP | 20208516XXX)

Perfil del contribuyente LEGUIZAMON CARLOS RAFAEL - 20208516XXX

CUIT 20208516XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el sector de la logística y transporte en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la logística y el transporte para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones.

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