LEIVA GABRIELA MARIA ITATI (Contribuyente AFIP | 27285818XXX)

Perfil del contribuyente LEIVA GABRIELA MARIA ITATI - 27285818XXX

CUIT 27285818XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan las operaciones de remesas internacionales para prevenir el lavado de dinero en Argentina?

En Argentina, las operaciones de remesas internacionales están sujetas a regulaciones estrictas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que facilitan remesas deben llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva en la identificación de los remitentes y beneficiarios. Se implementan controles rigurosos para monitorear estas transacciones y se reportan cualquier actividad sospechosa a la UIF. Esto contribuye a garantizar la transparencia y la legalidad en las operaciones de remesas internacionales.

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