LEIVA HILBERT EDUARDO AARON (Contribuyente AFIP | 20372785XXX)

Perfil del contribuyente LEIVA HILBERT EDUARDO AARON - 20372785XXX

CUIT 20372785XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La participación efectiva de entidades no financieras en la prevención del lavado de dinero en Argentina se asegura mediante la extensión de regulaciones y obligaciones específicas a sectores no financieros. Esto incluye la imposición de medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas en sectores como bienes raíces, comercio y servicios. La supervisión activa por parte de la UIF garantiza que estas entidades cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero.

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