LERDA AMELIO RAUL (Contribuyente AFIP | 20076761XXX)

Perfil del contribuyente LERDA AMELIO RAUL - 20076761XXX

CUIT 20076761XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan las vulnerabilidades en el sistema financiero argentino que podrían ser explotadas para el lavado de activos?

Las vulnerabilidades en el sistema financiero argentino que podrían ser explotadas para el lavado de activos se abordan mediante auditorías periódicas y revisiones exhaustivas de los protocolos de seguridad. Se fortalecen los controles internos en las instituciones financieras, con un énfasis en la debida diligencia en las transacciones y la identificación de clientes. La colaboración entre el sector financiero y las autoridades regulatorias es esencial para abordar de manera efectiva cualquier vulnerabilidad identificada.

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