LEZCANO SILVANA DANIELA (Contribuyente AFIP | 27297347XXX)

Perfil del contribuyente LEZCANO SILVANA DANIELA - 27297347XXX

CUIT 27297347XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en Argentina, se maneja la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se concentra en prevenir el uso indebido de la construcción y desarrollo inmobiliario para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las transacciones relacionadas.

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