LEZICA 4483 SA (Contribuyente AFIP | 30716777XXX)

Perfil del contribuyente LEZICA 4483 SA - 30716777XXX

CUIT 30716777XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la educación y formación en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con PEP en Argentina?

La educación y formación desempeñan un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con PEP en Argentina. Se llevan a cabo programas de capacitación para funcionarios públicos, empleados de instituciones financieras y profesionales relevantes. Estos programas abordan la identificación de posibles actividades ilícitas, las responsabilidades legales y éticas, y la importancia de la debida diligencia. La educación también se extiende a la sociedad civil para fomentar la participación informada en la supervisión de PEP y promover una cultura de integridad.

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