LOMBARDI INES SUSANA (Contribuyente AFIP | 27117222XXX)

Perfil del contribuyente LOMBARDI INES SUSANA - 27117222XXX

CUIT 27117222XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se capacita a los profesionales contables en Argentina para la detección y prevención del lavado de dinero?

Los profesionales contables en Argentina reciben capacitación especializada en la detección y prevención del lavado de dinero. Programas educativos y seminarios abordan las últimas tendencias y metodologías utilizadas por los lavadores de dinero. Se les enseña a identificar signos de actividades sospechosas, realizar una debida diligencia adecuada y cumplir con las obligaciones de reporte establecidas por la legislación argentina. La actualización continua es clave en este campo en constante evolución.

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