LOPEZ BULLO MARIA PIA (Contribuyente AFIP | 27404095XXX)

Perfil del contribuyente LOPEZ BULLO MARIA PIA - 27404095XXX

CUIT 27404095XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuáles son las prácticas de validación de identidad en el acceso a servicios de almacenamiento en la nube y respaldo de datos en Argentina?

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En el ámbito de las transacciones con productos agropecuarios en Argentina, se aplican medidas específicas para prevenir el lavado de dinero. Empresas y entidades involucradas en el comercio de productos agropecuarios deben establecer controles en la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en transacciones de gran escala y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de productos agropecuarios para actividades ilícitas.

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La evaluación de la capacidad financiera en proyectos de infraestructura a largo plazo implica un análisis detallado de la salud financiera de los contratistas. Se revisan estados financieros, historiales crediticios y capacidad de endeudamiento. Además, se consideran los riesgos financieros a largo plazo, asegurando que los contratistas tengan la solidez necesaria para proyectos de larga duración.

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