LOPEZ CRISTHIAN ANDRES (Contribuyente AFIP | 20309224XXX)

Perfil del contribuyente LOPEZ CRISTHIAN ANDRES - 20309224XXX

CUIT 20309224XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se promueve la transparencia en el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro para prevenir el lavado de dinero en Argentina?

La promoción de la transparencia en el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro se lleva a cabo en Argentina para prevenir el lavado de dinero. Se establecen regulaciones que incluyen la identificación de fuentes de financiamiento, la documentación precisa de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se concentra en prevenir el uso indebido del financiamiento de organizaciones sin fines de lucro para actividades ilícitas, asegurando la integridad en el sector.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito de la investigación académica y científica en Argentina?

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