LOPEZ JORGE BERNARDO (Contribuyente AFIP | 20148466XXX)

Perfil del contribuyente LOPEZ JORGE BERNARDO - 20148466XXX

CUIT 20148466XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas en Argentina para prevenir el lavado de dinero. Se establecen medidas que incluyen la identificación de las partes involucradas, la reportación de transacciones sospechosas y la aplicación de controles internos. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido de estos activos para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las transacciones relacionadas con metales y piedras preciosas.

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