LOPEZ SALAZAR ABIGAIL ANDREA (Contribuyente AFIP | 23370580XXX)

Perfil del contribuyente LOPEZ SALAZAR ABIGAIL ANDREA - 23370580XXX

CUIT 23370580XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La evaluación y gestión del riesgo de fraude en el proceso de KYC en Argentina se realiza mediante análisis de datos avanzados y herramientas de detección de fraudes. Las instituciones financieras implementan sistemas que identifican patrones irregulares, comportamientos sospechosos y discrepancias en la información proporcionada. La colaboración con organismos de aplicación de la ley y la participación en redes de intercambio de información también son estrategias para gestionar el riesgo de fraude de manera efectiva.

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La solicitud de prórroga debe realizarse con suficiente antelación al vencimiento del contrato y está sujeta al consentimiento del arrendador. Las condiciones de la prórroga deben establecerse por escrito.

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