LUCCHELLI VALERIA NOEMI (Contribuyente AFIP | 27315687XXX)

Perfil del contribuyente LUCCHELLI VALERIA NOEMI - 27315687XXX

CUIT 27315687XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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El sector financiero en Argentina está sujeto a regulaciones específicas. Las instituciones financieras deben cumplir con normativas como la Ley de Entidades Financieras, regulaciones del Banco Central y normas internacionales de prevención de lavado de dinero. Implementar sistemas robustos de control interno, realizar auditorías regulares y mantenerse actualizadas sobre cambios normativos son esenciales en este sector.

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¿Cómo se asegura la actualización constante de los conocimientos éticos y legales del personal encargado de la supervisión de contratistas en Argentina?

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