LUENGO ANA CLARA (Contribuyente AFIP | 23340916XXX)

Perfil del contribuyente LUENGO ANA CLARA - 23340916XXX

CUIT 23340916XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se gestiona la ética en la toma de decisiones durante situaciones de crisis en empresas argentinas?

La gestión de la ética en la toma de decisiones durante situaciones de crisis en Argentina implica la rápida evaluación de impactos éticos y la toma de decisiones informadas. Los programas de compliance deben incluir planes de crisis éticas, protocolos de comunicación y capacitación para líderes en la toma de decisiones éticas bajo presión.

¿Cuánto tiempo tarda el proceso de obtención de un certificado de antecedentes judiciales?

El proceso suele demorar algunas semanas, pero puede variar.

¿Cómo se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en el sector de remesas internacionales para prevenir el lavado de activos en Argentina?

En el sector de remesas internacionales, se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en Argentina para prevenir el lavado de activos. Se implementan regulaciones que exigen la debida diligencia en las transacciones de remesas, con un enfoque en la identificación de remitentes y beneficiarios. La supervisión activa y la colaboración con servicios de remesas son esenciales para detectar posibles casos de lavado de activos en este ámbito.

¿Cuáles son los documentos necesarios para obtener un Certificado de Antecedentes Fiscales en Argentina?

Se requiere presentar el DNI del solicitante y completar el formulario correspondiente en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

¿Cómo se asegura la protección de los derechos individuales al llevar a cabo investigaciones sobre lavado de activos en Argentina?

La protección de los derechos individuales es una prioridad en las investigaciones sobre lavado de activos en Argentina. Se respetan los procedimientos legales, se obtienen órdenes judiciales cuando es necesario y se garantiza el debido proceso. La privacidad y la presunción de inocencia son salvaguardadas, y se busca un equilibrio entre la efectividad de las investigaciones y la protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados.

¿Cómo pueden las empresas de telecomunicaciones en Argentina abordar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar personal para servicios al cliente?

Las empresas de telecomunicaciones en Argentina pueden abordar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar personal para servicios al cliente mediante políticas de selección que consideren la relevancia de los antecedentes para el servicio al cliente. Es importante equilibrar la seguridad de la información y la calidad del servicio con oportunidades de rehabilitación para los empleados.

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