LUSA NOELIA SOLEDAD (Contribuyente AFIP | 27303801XXX)

Perfil del contribuyente LUSA NOELIA SOLEDAD - 27303801XXX

CUIT 27303801XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Las necesidades de KYC en transacciones financieras de gran escala, como fusiones y adquisiciones, se abordan mediante la implementación de procesos especializados. En estos casos, las instituciones financieras realizan una diligencia debida más exhaustiva, verificando la identidad de las partes involucradas, la estructura corporativa y otros detalles relevantes. La colaboración estrecha con los reguladores y el intercambio de información también son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo en estas transacciones complejas.

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