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¿Cómo se aborda la capacitación y concienciación sobre el lavado de activos en Argentina?
Argentina implementa programas de capacitación y concienciación dirigidos tanto al sector financiero como a la sociedad en general. Estos programas educativos buscan aumentar la comprensión de las señales de alerta de actividades sospechosas, destacar la importancia de la debida diligencia y promover una cultura de cumplimiento en todos los sectores económicos.
¿Cómo se evalúan los riesgos asociados con la ciberseguridad en la debida diligencia para inversiones en empresas de tecnología en Argentina?
En empresas de tecnología, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos asociados con la ciberseguridad. Esto implica revisar la robustez de los sistemas de seguridad digital, evaluar la capacidad para proteger datos sensibles y garantizar la conformidad con regulaciones específicas del sector tecnológico en Argentina. Además, es crucial entender cómo la empresa se adapta a las amenazas cibernéticas emergentes y cómo gestiona incidentes de seguridad de datos.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de maquinaria y equipo en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de maquinaria y equipo están sujetos al Impuesto a las Ganancias. La ganancia de capital se determina restando el costo original al monto de la venta.
¿Cuál es el papel de la auditoría externa en el cumplimiento normativo de las empresas argentinas y cómo seleccionar adecuadamente a los auditores externos?
La auditoría externa desempeña un papel clave en la verificación objetiva del cumplimiento normativo. Las empresas en Argentina deben seleccionar auditores externos con experiencia en el sector y conocimientos específicos sobre las leyes y regulaciones locales. La auditoría externa brinda una perspectiva imparcial y puede identificar áreas de mejora en los programas de cumplimiento normativo.
¿Cómo se establece la patria potestad en casos de familias ensambladas en Argentina?
En familias ensambladas en Argentina, la patria potestad sigue siendo ejercida por los padres biológicos, a menos que se decida lo contrario por acuerdo o resolución judicial. La relación con los hijos del cónyuge puede ser gestionada mediante acuerdos consensuados o decisiones judiciales, considerando el bienestar del menor.
¿Cuál es el proceso para verificar la situación migratoria de un empleado extranjero en Argentina?
La verificación de la situación migratoria de un empleado extranjero en Argentina implica la revisión de documentos legales, como la visa y el permiso de trabajo. Se puede realizar una consulta en línea a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para confirmar la situación migratoria actualizada. Obtener el consentimiento del empleado extranjero y seguir los procedimientos establecidos por la DNM son pasos esenciales para garantizar la legalidad y transparencia en la verificación de la situación migratoria.
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