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¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC?
La colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC se promueve mediante la participación activa en comités de la industria, reuniones regulares de consulta y la colaboración en la formulación de políticas. El intercambio de información y la comprensión mutua de los desafíos y objetivos contribuyen a la mejora continua de las prácticas de KYC. La implementación de regulaciones claras y actualizadas también fomenta un marco de colaboración efectivo.
¿Cuáles son los plazos legales para conservar los registros de verificación de personal en Argentina?
En Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales establece que los registros de verificación de personal deben conservarse durante un plazo razonable y necesario para cumplir con el propósito para el cual fueron recopilados. No existe un plazo específico establecido en la ley, pero se sugiere que los empleadores mantengan estos registros durante el tiempo que sea relevante para la relación laboral. Es esencial asegurarse de cumplir con las disposiciones legales y destruir los registros de manera segura una vez que hayan cumplido su propósito.
¿Puede el arrendador negar la renovación del contrato sin motivo justificado en Argentina?
En Argentina, el arrendador no puede negar la renovación del contrato sin una causa justificada, y el incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a indemnizaciones para el arrendatario.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de bienes relacionados con la investigación médica en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de bienes relacionados con la investigación médica pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de interés médico y científico.
¿Cómo se realiza el trámite para obtener el Certificado de Antecedentes Penales en Argentina?
El Certificado de Antecedentes Penales en Argentina se obtiene en el Registro Nacional de Reincidencia. El interesado debe completar el formulario de solicitud, abonar las tasas correspondientes y presentar el DNI. El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial en las oficinas del registro. Una vez procesada la solicitud, se entrega el certificado que acredita la inexistencia o existencia de antecedentes penales. Este documento es necesario en diversos trámites, como la obtención de empleo o la realización de trámites judiciales.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar la implementación de estrategias de sustentabilidad en la cadena de suministro, considerando la creciente conciencia ambiental en Argentina?
La sustentabilidad en la cadena de suministro es esencial. Se busca comprender cómo el candidato lidera iniciativas de sustentabilidad, su enfoque para gestionar la cadena de suministro de manera responsable y su contribución para alinear la operación con principios ambientales en Argentina.
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