MAHIET JAQUELINA MARIANA (Contribuyente AFIP | 27217710XXX)

Perfil del contribuyente MAHIET JAQUELINA MARIANA - 27217710XXX

CUIT 27217710XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la estrategia para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las inversiones extranjeras en Argentina?

La estrategia para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las inversiones extranjeras en Argentina implica regulaciones específicas. Se establecen medidas para la identificación de inversores extranjeros, la monitorización de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido de inversiones extranjeras para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en el flujo de fondos internacionales.

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