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¿Cómo se gestionan las relaciones continuas con los clientes en el marco del KYC en Argentina?
El KYC no es un evento puntual, sino un proceso continuo. En Argentina, las instituciones financieras deben establecer mecanismos para mantener relaciones continuas con los clientes, lo que implica la actualización periódica de la información, la revisión de transacciones y la identificación de cambios en el perfil de riesgo del cliente. Esto contribuye a una gestión proactiva y a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Cómo aborda la evaluación de la inteligencia emocional del candidato, considerando la importancia de la empatía y la gestión emocional en el entorno laboral argentino?
La inteligencia emocional es una competencia clave. Se busca comprender cómo el candidato maneja sus emociones y las de los demás, su habilidad para construir relaciones saludables y su contribución a un clima laboral positivo en Argentina, donde las relaciones interpersonales son valoradas.
¿Existen beneficios fiscales para empresas que invierten en proyectos específicos en Argentina?
Sí, el gobierno argentino suele ofrecer incentivos fiscales para proyectos específicos, como la deducción de impuestos para inversiones en investigación y desarrollo o en regiones específicas del país.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre justicia penal en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre justicia penal puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se regula la filiación en casos de reproducción asistida en Argentina?
La filiación en casos de reproducción asistida en Argentina se rige por la ley. Se reconocen los derechos y responsabilidades de los padres biológicos, así como la posibilidad de reconocimiento de la filiación por parte de los padres no biológicos. La voluntad de las partes y los acuerdos legales son considerados en estos casos.
¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la contratación pública en Argentina?
La participación ciudadana se fomenta mediante consultas públicas, audiencias y la incorporación de comentarios ciudadanos en la toma de decisiones sobre contratación pública. Esto garantiza la representación de diversas perspectivas y fortalece la legitimidad de los procesos de contratación gubernamental.
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