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¿Cómo se incorporan los principios de sostenibilidad y responsabilidad social en los procesos de KYC en Argentina?
Los principios de sostenibilidad y responsabilidad social se incorporan en los procesos de KYC en Argentina mediante la consideración de factores éticos y sostenibles en la evaluación de clientes. Las instituciones financieras pueden incluir criterios relacionados con prácticas éticas, impacto ambiental y responsabilidad social corporativa en sus procedimientos de verificación. Además, se promueve la transparencia en la comunicación con los clientes sobre las políticas sostenibles implementadas, alineando los procesos de KYC con objetivos más amplios de sostenibilidad.
¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio por falta de capacidad mental en Argentina?
La anulación de un matrimonio por falta de capacidad mental en Argentina se solicita a través de un proceso judicial. Se deben presentar pruebas que demuestren que al menos uno de los cónyuges carecía de la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza del matrimonio al contraerlo. El tribunal evaluará la situación y, si se cumplen los requisitos, anulará el matrimonio.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos financieros y de crédito en el sector bancario en Argentina?
En el sector bancario, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos financieros y de crédito. Esto implica revisar la calidad de la cartera de préstamos, evaluar la exposición a riesgos de crédito y garantizar la conformidad con regulaciones prudenciales en Argentina. Además, es esencial entender cómo el banco gestiona la liquidez, la solidez financiera y su capacidad para enfrentar escenarios económicos adversos.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección en Argentina?
Una auditoría fiscal en Argentina implica una revisión detallada de los registros contables, mientras que una inspección es una revisión más general para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Cuáles son las opciones disponibles para los deudores que enfrentan dificultades financieras temporales en Argentina?
Los deudores que enfrentan dificultades financieras temporales en Argentina pueden buscar acuerdos de pago a corto plazo con la AFIP o solicitar prórrogas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
¿Cómo se determina la pensión compensatoria en casos de divorcio en Argentina?
La pensión compensatoria en casos de divorcio en Argentina se determina considerando factores como la duración del matrimonio, la situación económica de cada cónyuge y los sacrificios realizados durante la convivencia. El objetivo es equilibrar las disparidades económicas surgidas tras el divorcio.
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