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¿Cuáles son las mejores prácticas para la educación y concientización de los clientes sobre el KYC en Argentina?
La educación y concientización de los clientes sobre el KYC son fundamentales. Las instituciones financieras en Argentina pueden implementar campañas informativas, materiales educativos y canales de comunicación efectivos para explicar a los clientes la importancia del KYC, cómo se utiliza su información y cómo contribuye a un sistema financiero más seguro y confiable.
¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el ámbito de las redes sociales y plataformas en línea en Argentina?
En las redes sociales y plataformas en línea, la validación de identidad generalmente implica la confirmación de la dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado a la cuenta, junto con la presentación de información personal. Estas medidas buscan proteger la autenticidad de las cuentas y prevenir la suplantación de identidad.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de la conducta ética de los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La sociedad civil desempeña un papel activo en la supervisión ética a través de la presentación de denuncias, la participación en auditorías ciudadanas y la promoción de la transparencia. Su involucramiento contribuye a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la integridad en la contratación pública.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de padres con trabajos que requieren viajar frecuentemente en Argentina?
La tenencia en casos de padres con trabajos que requieren viajar frecuentemente en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal evaluará cómo el trabajo del progenitor afecta la estabilidad y bienestar del hijo, buscando soluciones que garanticen una relación continua y significativa con ambos padres.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la adaptabilidad del candidato a las nuevas formas de trabajo colaborativo, como metodologías ágiles, considerando la evolución de las prácticas laborales en Argentina?
La adaptabilidad a nuevas metodologías es clave. Se busca entender cómo el candidato se ajusta a metodologías ágiles u otras formas colaborativas de trabajo, su experiencia en entornos de trabajo dinámicos y su contribución para impulsar la eficiencia y la innovación en el mercado laboral argentino en evolución.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la exención del impuesto a las Ganancias por venta de acciones de empresas extranjeras en Argentina?
La exención del impuesto a las Ganancias por venta de acciones de empresas extranjeras en Argentina se tramita en la AFIP. Los requisitos incluyen presentar el formulario correspondiente y cumplir con ciertos criterios, como reinvertir el dinero obtenido en acciones de empresas argentinas en el plazo establecido. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a las Ganancias sobre las ganancias obtenidas por la venta de acciones de empresas extranjeras. Este beneficio busca incentivar la inversión en el mercado de capitales y aliviar la carga fiscal para los inversores.
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