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¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de servicios de consultoría en Argentina al contratar profesionales para proyectos internacionales y colaboraciones globales?
Las empresas de servicios de consultoría en Argentina tienen la responsabilidad de contratar profesionales para proyectos internacionales y colaboraciones globales de manera ética. Pueden implementar procesos de selección que evalúen la idoneidad de los candidatos, considerando la relevancia de los antecedentes para los proyectos específicos, y equilibrando la integridad profesional con oportunidades de rehabilitación para aquellos con antecedentes disciplinarios que demuestren competencia y experiencia en el ámbito de la consultoría.
¿Cómo se promueve la transparencia en las campañas políticas para prevenir la influencia indebida de PEP en Argentina?
La promoción de la transparencia en las campañas políticas es esencial para prevenir la influencia indebida de PEP en Argentina. Se establecen regulaciones que exigen la divulgación detallada de financiamiento de campañas, incluyendo donaciones y gastos. Estas regulaciones buscan evitar la opacidad financiera y garantizar que las campañas políticas sean financiadas de manera legítima y ética. La transparencia en las finanzas de las campañas ayuda a prevenir posibles manipulaciones y a mantener la integridad del proceso electoral.
¿Cómo se equilibra la necesidad de recolectar información exhaustiva para KYC con la protección de la privacidad de los clientes en Argentina?
La necesidad de recolectar información exhaustiva para KYC se equilibra con la protección de la privacidad de los clientes en Argentina mediante la implementación de principios de minimización de datos y el cumplimiento de regulaciones de privacidad. Las instituciones financieras recopilan solo la información necesaria para cumplir con los requisitos de KYC, evitando la recopilación innecesaria de datos personales. Además, la transparencia en las prácticas de manejo de datos y la obtención de consentimiento informado contribuyen a la protección de la privacidad.
¿Cuál es la relación entre la supervisión de PEP y la prevención de la financiación del terrorismo en Argentina?
La supervisión de PEP y la prevención de la financiación del terrorismo en Argentina están estrechamente interrelacionadas. Las mismas instituciones, como la Unidad de Información Financiera (UIF), están involucradas en ambas áreas. Dado que las PEP pueden ser susceptibles a actividades ilícitas, incluyendo la financiación del terrorismo, la supervisión se extiende para abordar estos riesgos. Se implementan medidas específicas para identificar patrones financieros sospechosos que puedan estar relacionados con la financiación del terrorismo y se colabora con organismos internacionales para fortalecer la capacidad de prevención.
¿Cuál es el procedimiento para obtener el DNI para un menor de edad nacido por gestación subrogada en el extranjero?
Los padres de un menor de edad nacido por gestación subrogada en el extranjero pueden obtener el DNI presentando la documentación necesaria en el Renaper. Se sigue un proceso especial para garantizar que el menor cuente con la identificación correspondiente.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de violencia de género en Argentina?
La tenencia en casos de violencia de género en Argentina se aborda con especial atención al bienestar y seguridad de la víctima y los hijos. El tribunal puede otorgar la tenencia al progenitor no violento, establecer medidas de protección y, en casos graves, limitar o suspender el régimen de visitas del progenitor violento.
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