MARSALA MARTIN EDUARDO (Contribuyente AFIP | 20350667XXX)

Perfil del contribuyente MARSALA MARTIN EDUARDO - 20350667XXX

CUIT 20350667XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector de la investigación científica y tecnológica en Argentina?

En el sector de la investigación científica y tecnológica en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Instituciones y empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de fondos, reportar actividades sospechosas y establecer medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la investigación científica y tecnológica para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones financieras.

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