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¿Cómo influye el contexto internacional en las estrategias de prevención del lavado de activos en Argentina?
Argentina se ajusta a estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). La cooperación internacional es fundamental, y el país trabaja en estrecha colaboración con otros países y organismos para fortalecer sus estrategias y mejorar la eficacia de las medidas preventivas.
¿Cómo se aborda el riesgo de que las PEP utilicen empresas fantasma para ocultar sus activos en Argentina?
Argentina ha implementado medidas específicas para abordar el riesgo de que las PEP utilicen empresas fantasma para ocultar activos. Se exige una mayor transparencia en la propiedad y estructura accionarial de las empresas, y las autoridades vigilan de cerca cualquier indicio de creación de empresas ficticias. La colaboración con entidades financieras y la verificación rigurosa de transacciones comerciales son componentes clave para detectar y prevenir el uso de empresas fantasma con fines ilícitos.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de proxenetismo en Argentina?
El proxenetismo, que implica facilitar la prostitución de otras personas, está penalizado en Argentina. Se buscan medidas para prevenir y sancionar este delito, protegiendo a las personas involucradas en la prostitución forzada.
¿Cómo evalúa la capacidad de un candidato para trabajar de manera remota, considerando la creciente adopción de modalidades de trabajo flexibles en Argentina?
La capacidad para trabajar de manera remota es esencial. Se buscan evidencias de la autogestión, la disciplina y la eficiencia del candidato al desempeñarse en entornos virtuales, adaptándose a la tendencia de trabajo flexible que se ha vuelto más común en el mercado laboral argentino.
¿Cómo evalúa la capacidad del candidato para liderar proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles en el sector de servicios financieros, considerando la importancia de la banca móvil y las tendencias tecnológicas en Argentina?
El desarrollo de aplicaciones móviles en servicios financieros es estratégico. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos de desarrollo de aplicaciones, su conocimiento de regulaciones financieras locales y su contribución para mejorar la experiencia del usuario en servicios financieros a través de plataformas móviles en Argentina.
¿Cómo se manejan las pensiones alimenticias en casos de hijos mayores de edad que continúan sus estudios en Argentina?
En casos de hijos mayores de edad que continúan sus estudios en Argentina, el tribunal puede extender la obligación de pago de pensiones alimenticias mientras dure la educación superior. Se evaluará la necesidad del apoyo financiero y la capacidad del deudor para proporcionarlo. Es importante presentar pruebas de la inscripción y asistencia regular a los cursos para respaldar la solicitud de extensión de las pensiones. La colaboración entre las partes y la transparencia en la presentación de pruebas son esenciales para garantizar una determinación justa y equitativa.
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