MARTINI NICOLAS ALBERTO (Contribuyente AFIP | 20382798XXX)

Perfil del contribuyente MARTINI NICOLAS ALBERTO - 20382798XXX

CUIT 20382798XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se manejan los antecedentes judiciales en casos de personas con enfermedades mentales en Argentina?

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¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción y lavado de dinero relacionados con PEP en el sector de obras públicas en Argentina?

Los riesgos de corrupción y lavado de dinero relacionados con PEP en el sector de obras públicas en Argentina se abordan mediante la implementación de medidas específicas. Se establecen procesos de licitación transparentes y competitivos, asegurando la selección objetiva de contratistas. La debida diligencia en la evaluación de los participantes en licitaciones, con especial atención a posibles conexiones con PEP, es esencial. Además, se lleva a cabo una supervisión activa de los proyectos de obras públicas para prevenir y detectar posibles irregularidades. La colaboración con organismos de control y la participación ciudadana en la vigilancia de estos proyectos contribuyen a garantizar la integridad en el sector de obras públicas.

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