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¿Puede el arrendador ingresar a la propiedad sin previo aviso en caso de emergencia en Argentina?
En caso de emergencia que amenace la propiedad, el arrendador puede tener derecho a ingresar sin previo aviso para tomar medidas inmediatas para evitar daños mayores.
¿Cómo se realizan las investigaciones de lavado de dinero en Argentina?
Las investigaciones de lavado de dinero en Argentina son llevadas a cabo por la UIF y otras autoridades competentes. Estas investigaciones suelen implicar el análisis de transacciones financieras, la identificación de patrones sospechosos y la colaboración con instituciones financieras y otras partes interesadas. Además, se fomenta la cooperación internacional para abordar eficazmente el lavado de dinero transfronterizo.
¿Cuál es el enfoque de la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos en el sector bancario en Argentina?
En el sector bancario en Argentina, la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos puede incluir la revisión de experiencias previas en gestión de riesgos financieros, la validación de habilidades analíticas y la integridad profesional al manejar información financiera delicada.
¿Cómo se resuelven los casos de bigamia en Argentina?
La bigamia, contraer matrimonio estando ya casado, está prohibida en Argentina. En casos de bigamia, se puede solicitar la nulidad del segundo matrimonio y pueden derivarse consecuencias legales para el infractor, como sanciones civiles y penales.
¿Cómo se abordan las posibles represalias contra denunciantes de prácticas éticas indebidas en el ámbito de contratación pública en Argentina?
Existen protecciones legales específicas para los denunciantes, incluyendo medidas para garantizar la confidencialidad de su identidad y la prohibición de represalias. Además, se facilita el acceso a mecanismos legales para aquellos que experimentan represalias después de denunciar prácticas indebidas.
¿Cuál es el impacto del compliance en la gestión de riesgos relacionados con la privacidad de datos en empresas argentinas?
El compliance tiene un impacto significativo en la gestión de riesgos relacionados con la privacidad de datos en Argentina. Los programas de compliance deben cumplir con regulaciones específicas de protección de datos, establecer medidas de seguridad y privacidad, y abordar los riesgos asociados con la recopilación y manejo de información personal.
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