MASTRIANI DARIO JAVIER (Contribuyente AFIP | 20226893XXX)

Perfil del contribuyente MASTRIANI DARIO JAVIER - 20226893XXX

CUIT 20226893XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuáles son los tipos de DNI que existen en Argentina?

En Argentina, existen tres tipos de DNI: DNI tarjeta, DNI libreta y DNI en formato digital.

¿Cuáles son las implicaciones legales de la discriminación por discapacidad en el ámbito laboral en Argentina?

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¿Cuáles son las estrategias adoptadas para prevenir el lavado de dinero en el sector de servicios financieros no bancarios en Argentina?

En el sector de servicios financieros no bancarios en Argentina, se adoptan estrategias específicas para prevenir el lavado de dinero. Empresas como las casas de cambio y los servicios de transferencia de dinero deben cumplir con regulaciones que incluyen la identificación de clientes, la monitorización de transacciones y la implementación de políticas de prevención del lavado de dinero. La supervisión por parte de la UIF se centra en garantizar el cumplimiento de estas medidas en todo el sector.

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Al solicitar créditos bancarios, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para determinar la solvencia crediticia del solicitante.

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