MEDINA CINTIA MARISEL (Contribuyente AFIP | 27268251XXX)

Perfil del contribuyente MEDINA CINTIA MARISEL - 27268251XXX

CUIT 27268251XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan las situaciones en las que la información disponible para la verificación de antecedentes es limitada o no está completamente clara en Argentina?

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¿Cómo se regula la participación de terceros, como padrastros, en la vida de los hijos en Argentina?

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En el sector de la hotelería y turismo en Argentina, se aborda la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones específicas. Las empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido del sector turístico para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las transacciones relacionadas con la hotelería y el turismo.

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