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¿Cuáles son las instituciones encargadas de prevenir y combatir el lavado de activos en Argentina?
En Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos. Trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para supervisar las actividades financieras y detectar posibles casos de lavado de activos.
¿Cómo se regula el ejercicio de la patria potestad en casos de familias ensambladas en Argentina?
En familias ensambladas en Argentina, el ejercicio de la patria potestad sigue siendo responsabilidad de los padres biológicos, a menos que se acuerde lo contrario o se establezca por decisión judicial. La relación con los hijos del cónyuge puede ser gestionada mediante acuerdos consensuados o decisiones judiciales, considerando el bienestar del menor.
¿Cómo afectan los acuerdos internacionales la supervisión de PEP en Argentina?
Argentina participa en acuerdos internacionales para la cooperación en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Estos acuerdos permiten el intercambio de información entre países y facilitan la coordinación de esfuerzos para supervisar las actividades de las PEP a nivel global. La alineación con estándares internacionales fortalece la eficacia de las medidas de supervisión y contribuye a la prevención de actividades ilícitas a escala internacional.
¿Cuál es la relación entre los antecedentes disciplinarios y la participación en programas de desarrollo de habilidades digitales para jóvenes en Argentina?
Los antecedentes disciplinarios pueden tener una relación con la participación en programas de desarrollo de habilidades digitales para jóvenes en Argentina. Las organizaciones que ofrecen estos programas pueden evaluar la idoneidad de los participantes, equilibrando la seguridad con oportunidades de formación para jóvenes con antecedentes disciplinarios que buscan adquirir habilidades digitales.
¿Cuáles son los riesgos relacionados con eventos sociales y políticos en Argentina y cómo pueden las empresas gestionar la incertidumbre en este contexto?
Eventos sociales y políticos pueden tener un impacto significativo en las operaciones comerciales. Las empresas deben monitorear de cerca los acontecimientos, diversificar riesgos políticos y sociales, y desarrollar planes de contingencia para escenarios adversos. La colaboración con expertos locales y la participación activa en diálogos con la sociedad contribuyen a comprender y gestionar los riesgos relacionados con eventos sociales y políticos en Argentina.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de responsabilidad ambiental, considerando la creciente conciencia ambiental en la sociedad argentina?
La responsabilidad ambiental es una prioridad. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos sostenibles, su conocimiento de prácticas ecoamigables y su contribución para integrar la responsabilidad ambiental en la estrategia empresarial en Argentina, donde la conciencia ecológica está en aumento.
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