MENENDEZ LEANDRO ARIEL (Contribuyente AFIP | 20324960XXX)

Perfil del contribuyente MENENDEZ LEANDRO ARIEL - 20324960XXX

CUIT 20324960XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Un informe de verificación de antecedentes laborales en Argentina puede incluir detalles sobre el historial de empleo, desempeño laboral, razones de salida de empleos anteriores, y cualquier otra información relevante proporcionada por los empleadores anteriores.

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Las instituciones financieras en Argentina deben llevar a cabo procesos rigurosos de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, el monitoreo constante de las transacciones y la presentación de informes de operaciones sospechosas a la UIF. Esto forma parte de las medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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