MENGO CURLETTO JUAN PABLO (Contribuyente AFIP | 20311691XXX)

Perfil del contribuyente MENGO CURLETTO JUAN PABLO - 20311691XXX

CUIT 20311691XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo pueden las empresas de servicios de marketing de eventos en Argentina manejar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar especialistas en eventos y planificadores de eventos?

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En el sector de remesas internacionales, se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en Argentina para prevenir el lavado de activos. Se implementan regulaciones que exigen la debida diligencia en las transacciones de remesas, con un enfoque en la identificación de remitentes y beneficiarios. La supervisión activa y la colaboración con servicios de remesas son esenciales para detectar posibles casos de lavado de activos en este ámbito.

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El proceso para solicitar la residencia para inversores argentinos en España implica realizar una inversión significativa en el país, ya sea en propiedades, proyectos empresariales o fondos de inversión. Es necesario cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

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