MODROFF GUSTAVO ERNESTO (Contribuyente AFIP | 20200538XXX)

Perfil del contribuyente MODROFF GUSTAVO ERNESTO - 20200538XXX

CUIT 20200538XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se fomenta la adopción de medidas de prevención del lavado de dinero en las instituciones educativas y centros de investigación en Argentina?

La adopción de medidas de prevención del lavado de dinero en instituciones educativas y centros de investigación en Argentina se fomenta mediante la promulgación de regulaciones específicas. Estas instituciones deben implementar políticas de identificación de fondos, reportar actividades sospechosas y establecer medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF garantiza que estas medidas se apliquen de manera efectiva, contribuyendo así a prevenir el uso indebido de instituciones educativas para actividades ilícitas.

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¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de servicios de consultoría en Argentina al contratar profesionales para proyectos internacionales y colaboraciones globales?

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