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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en las instituciones financieras no bancarias en Argentina?
Además de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio y cooperativas de crédito, son evaluadas y gestionan el riesgo de lavado de activos en Argentina. Estas entidades deben implementar medidas similares de debida diligencia y presentar informes de transacciones sospechosas. Las regulaciones se adaptan para abordar las particularidades de estas instituciones y asegurar una cobertura completa en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Qué recursos legales tiene el acreedor alimentario para hacer cumplir las decisiones judiciales en Argentina?
El acreedor alimentario en Argentina cuenta con varios recursos legales para hacer cumplir las decisiones judiciales. Estos incluyen la ejecución de medidas de embargo, retención de ingresos, y en casos extremos, la solicitud de prisión del deudor. Además, el acreedor puede recurrir a la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias establecidas por el tribunal.
¿Cómo se establece el régimen de visitas en casos de divorcio en Argentina?
El régimen de visitas en casos de divorcio en Argentina se establece teniendo en cuenta el interés superior del menor. Puede ser acordado de común acuerdo entre los padres o determinado por un juez en caso de desacuerdo. Se busca garantizar el contacto regular y significativo con ambos progenitores.
¿Cómo se abordan las cláusulas de ajuste de precio en un contrato de venta sujeto a fluctuaciones en los costos de materias primas en Argentina?
En contratos de venta sujetos a fluctuaciones en los costos de materias primas en Argentina, las cláusulas de ajuste de precio son importantes para reflejar cambios en los costos de producción. Estas cláusulas deben especificar los factores que desencadenarán ajustes, el método para calcularlos y los plazos para notificar y negociar ajustes de precios.
¿Cuál es el tratamiento de las garantías de propiedad y libre de gravámenes en un contrato de venta de bienes inmuebles en Argentina?
En un contrato de venta de bienes inmuebles en Argentina, es crucial incluir garantías de propiedad y libre de gravámenes. Las cláusulas deben asegurar que el vendedor tiene el derecho legal de vender la propiedad y que está libre de cargas, hipotecas u otros gravámenes.
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