MONTELEONE ANTONELLA VIVIANA (Contribuyente AFIP | 27366741XXX)

Perfil del contribuyente MONTELEONE ANTONELLA VIVIANA - 27366741XXX

CUIT 27366741XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda el lavado de dinero en el sector de la minería en Argentina?

En el sector de la minería en Argentina, se implementan medidas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas mineras están sujetas a regulaciones que incluyen la debida diligencia en la identificación de socios comerciales, la reportación de transacciones sospechosas y la aplicación de controles internos sólidos. La supervisión activa por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido del sector minero para actividades ilícitas.

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