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¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de forma remota en Argentina?
Sí, algunas empresas y agencias en Argentina ofrecen servicios de verificación de antecedentes de forma remota, utilizando plataformas en línea seguras. Esto facilita el proceso para empleadores y candidatos, especialmente en situaciones en las que la presencia física no es posible.
¿Cuál es la tasa de interés por mora para deudas tributarias en Argentina?
La tasa de interés por mora varía y se establece por la AFIP, pero suele ser significativamente más alta que las tasas de interés convencionales.
¿Cómo se regulan las transacciones en el ámbito de la publicidad y medios de comunicación para prevenir el lavado de dinero en Argentina?
Las transacciones en el ámbito de la publicidad y medios de comunicación están reguladas en Argentina para prevenir el lavado de dinero. Se establecen medidas que incluyen la identificación de participantes, la supervisión de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La UIF se encarga de supervisar la aplicación de estas regulaciones en el sector de la publicidad y medios de comunicación, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se regulan las obligaciones de garantía en un contrato de venta de servicios de mantenimiento de instalaciones en Argentina?
En contratos de venta de servicios de mantenimiento de instalaciones en Argentina, las obligaciones de garantía deben ser detalladas. Esto puede incluir la duración de la garantía, los procedimientos para reclamaciones y reparaciones, y las responsabilidades de cada parte para garantizar la calidad y continuidad de los servicios de mantenimiento.
¿Cuál es la relación entre la ética empresarial y el compliance en el contexto argentino?
La ética empresarial y el compliance están estrechamente relacionados en Argentina, ya que ambos se centran en la conducta ética y legal. La ética empresarial guía la toma de decisiones, mientras que el compliance asegura que esas decisiones cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que las PEP argumentan inmunidad diplomática para eludir la supervisión financiera en Argentina?
En situaciones en las que las PEP argumentan inmunidad diplomática para eludir la supervisión financiera en Argentina, se sigue un enfoque cuidadoso que equilibra la integridad del sistema financiero con las normas diplomáticas. Se establecen protocolos que permiten la colaboración con autoridades diplomáticas para abordar posibles actividades ilícitas sin comprometer las relaciones internacionales. La transparencia y la cooperación efectiva son clave para resolver estos casos, asegurando que la supervisión financiera sea aplicada de manera justa y efectiva, incluso en situaciones que involucran figuras con inmunidad diplomática.
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