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¿Cómo se aborda la rotación de PEP en distintos cargos y organizaciones en Argentina?
Argentina aborda la rotación de PEP en distintos cargos y organizaciones mediante la implementación de medidas que sigan de cerca las transiciones. Los procesos de debida diligencia se extienden a lo largo del tiempo, lo que implica evaluar continuamente las actividades financieras y la conducta ética de las personas, incluso después de dejar cargos públicos. La supervisión constante ayuda a prevenir posibles estrategias de evasión al detectar movimientos entre posiciones y organizaciones.
¿Cuál es el procedimiento para cambiar la dirección en el DNI?
Para cambiar la dirección en el DNI, se debe realizar la actualización del domicilio en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o en un centro de documentación rápida.
¿Existen beneficios fiscales para empresas que invierten en proyectos específicos en Argentina?
Sí, el gobierno argentino suele ofrecer incentivos fiscales para proyectos específicos, como la deducción de impuestos para inversiones en investigación y desarrollo o en regiones específicas del país.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección en Argentina?
Una auditoría fiscal en Argentina implica una revisión detallada de los registros contables, mientras que una inspección es una revisión más general para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Qué hacer si se pierde el DNI estando en el extranjero?
En caso de perder el DNI estando en el extranjero, se debe realizar la denuncia en el consulado o embajada argentina correspondiente. Luego, se puede solicitar un DNI provisorio en el mismo lugar. Este documento permite acreditar la identidad hasta que se regrese a Argentina y se obtenga un duplicado.
¿Cómo se resuelven los casos de conflictos familiares en la justicia de familia en Argentina?
Los conflictos familiares en Argentina pueden ser resueltos a través de la justicia de familia, donde se tratan temas como divorcio, custodia, alimentos, entre otros. Se fomenta la mediación y conciliación como métodos alternativos para llegar a acuerdos consensuados antes de recurrir a juicios prolongados.
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