MORICHETTI JUAN PABLO (Contribuyente AFIP | 20355857XXX)

Perfil del contribuyente MORICHETTI JUAN PABLO - 20355857XXX

CUIT 20355857XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se establece el régimen de visitas en casos de divorcio en Argentina?

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Argentina ha implementado medidas específicas para abordar el riesgo de que las PEP utilicen empresas fantasma para ocultar activos. Se exige una mayor transparencia en la propiedad y estructura accionarial de las empresas, y las autoridades vigilan de cerca cualquier indicio de creación de empresas ficticias. La colaboración con entidades financieras y la verificación rigurosa de transacciones comerciales son componentes clave para detectar y prevenir el uso de empresas fantasma con fines ilícitos.

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