MOTTO ALDO LEOPOLDO (Contribuyente AFIP | 20119265XXX)

Perfil del contribuyente MOTTO ALDO LEOPOLDO - 20119265XXX

CUIT 20119265XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el sector de la minería en Argentina, se implementan medidas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas mineras están sujetas a regulaciones que incluyen la debida diligencia en la identificación de socios comerciales, la reportación de transacciones sospechosas y la aplicación de controles internos sólidos. La supervisión activa por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido del sector minero para actividades ilícitas.

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