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¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de dinero en Argentina?
La tecnología blockchain juega un papel significativo en la prevención del lavado de dinero en Argentina. Se están explorando soluciones basadas en blockchain para mejorar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones financieras. La implementación de registros distribuidos puede contribuir a reducir los riesgos asociados con el lavado de dinero al proporcionar un seguimiento más preciso y seguro de las transacciones, fortaleciendo así las medidas preventivas.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos financieros en el sector bancario en Argentina?
En el sector bancario, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos financieros. Esto implica revisar los activos y pasivos, evaluar la calidad de la cartera de préstamos, y garantizar la conformidad con regulaciones prudenciales. Además, es esencial entender cómo la entidad gestiona la liquidez, la exposición a riesgos de mercado y la resiliencia frente a eventos económicos adversos.
¿Cómo se abordan las discrepancias en la interpretación de las cláusulas del contrato de arrendamiento en Argentina?
Las discrepancias en la interpretación de las cláusulas del contrato se pueden abordar mediante negociación entre las partes y, si es necesario, a través de procedimientos de resolución de disputas como mediación o arbitraje.
¿Cuáles son las obligaciones del acreedor durante un proceso de embargo en Argentina?
El acreedor tiene la obligación de seguir procedimientos legales adecuados, notificar al deudor y respetar los límites establecidos por la ley al realizar un embargo en Argentina.
¿Qué hacer si hay un error en la información del DNI de un ciudadano argentino?
En caso de errores en la información del DNI, se debe realizar una rectificación. Esto implica presentar la documentación que respalde la corrección necesaria (por ejemplo, partida de nacimiento actualizada) y completar el formulario de rectificación en el Renaper. Se abonará la tasa correspondiente y se emitirá un nuevo DNI con la información corregida.
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos relacionados con la tercerización de servicios en programas de compliance en Argentina?
La gestión de riesgos relacionados con la tercerización de servicios en Argentina se aborda en programas de compliance mediante la aplicación de debida diligencia en la selección y supervisión de proveedores externos. Esto incluye la evaluación de riesgos éticos y legales asociados con la tercerización, asegurando la conformidad con estándares corporativos.
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