MUNERA GIRALDO ANA MERCEDES (Contribuyente AFIP | 27938829XXX)

Perfil del contribuyente MUNERA GIRALDO ANA MERCEDES - 27938829XXX

CUIT 27938829XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se trata legalmente el delito de sustracción de menores en Argentina?

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¿Cómo se aborda el lavado de dinero en el mercado de bienes raíces en Argentina?

El mercado de bienes raíces en Argentina es objeto de regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero. Se requiere que las empresas inmobiliarias realicen una debida diligencia exhaustiva al identificar a sus clientes, reporten transacciones sospechosas y mantengan registros detallados. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en garantizar que estas medidas se implementen efectivamente, reduciendo así los riesgos asociados con el lavado de dinero en el sector inmobiliario.

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