MUÑOZ CAMU JUAN MARIO JOSE (Contribuyente AFIP | 20316718XXX)

Perfil del contribuyente MUÑOZ CAMU JUAN MARIO JOSE - 20316718XXX

CUIT 20316718XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En programas de desarrollo profesional, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la integridad y la idoneidad de los participantes, especialmente en campos sensibles.

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En empresas de servicios de construcción, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos asociados con la seguridad ocupacional. Esto implica revisar políticas y prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, evaluar la formación del personal, y garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales de seguridad laboral en Argentina. Además, es crucial revisar el historial de accidentes laborales y las medidas de prevención implementadas por la empresa.

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¿Existe alguna diferencia en los requisitos de KYC entre sectores financieros en Argentina?

Sí, los requisitos de KYC pueden variar entre diferentes sectores financieros en Argentina. Por ejemplo, las instituciones bancarias pueden tener requisitos específicos en comparación con las casas de cambio o las plataformas de fintech. Es crucial que cada entidad comprenda y cumpla con los requisitos particulares de su sector, según las directrices proporcionadas por el organismo regulador.

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