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¿Cuál es el papel de las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, en la prevención del lavado de activos en Argentina?
Argentina está explorando el potencial de tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, para fortalecer la prevención del lavado de activos. La implementación de sistemas basados en blockchain puede mejorar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones, dificultando el anonimato asociado a ciertas actividades ilícitas. Las autoridades buscan colaborar con expertos en tecnología para desarrollar soluciones innovadoras que refuercen la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes muebles en Argentina?
Las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes muebles están sujetas al Impuesto a las Ganancias. La ganancia de capital se determina restando el costo original al monto de la venta.
¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información del cliente durante el proceso de KYC en Argentina?
La confidencialidad de la información del cliente es una prioridad en el proceso de KYC en Argentina. Las instituciones financieras implementan medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos y controles de acceso, para garantizar que la información del cliente esté protegida contra accesos no autorizados. Además, se establecen políticas claras sobre la divulgación y uso adecuado de la información del cliente para salvaguardar la confidencialidad.
¿Cómo se trata fiscalmente la emisión y negociación de instrumentos financieros en el mercado de capitales en Argentina?
La emisión y negociación de instrumentos financieros en el mercado de capitales están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Las empresas y los inversores deben cumplir con las obligaciones fiscales y declarar adecuadamente estas transacciones.
¿Cuál es el proceso para la evaluación de la ética empresarial y las prácticas laborales de los contratistas en Argentina?
La evaluación de la ética empresarial y las prácticas laborales implica la revisión de políticas internas, historial de cumplimiento laboral y auditorías específicas. Se considera la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos laborales y el compromiso con prácticas éticas en general.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de tecnología financiera (fintech) en Argentina?
Las empresas de tecnología financiera en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias asociadas a la naturaleza innovadora de sus servicios, como las transacciones digitales y el manejo de datos financieros.
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